退出长者模式
正泰公司:持续强化内控管理,提升风险防范能力
发布日期:2024-12-18

2024年以来,正泰公司紧紧围绕商品房交易资金监管工作,着力打造全覆盖、强约束、严监管的内部控制体系,为托管资金安全高效运行构建“防护网”,推动公司可持续健康发展。

一是加强体系建设。根据《公司法》及国资监管要求,印发了正泰公司合规管理办法、公司规章制度制定与管理办法等文件。明确各部门、各岗位的职责权限,建立风险评估和防范机制,确保企业风险可控。不断提升企业合规经营理念,提高风险防范意识。

二是加强制度执行。公司每月对单位内部日常业务、制度机制可能存在的风险点进行全面排查,形成内部风控报告,为落实制度、评估效果提供有力依据。紧盯重要岗位关键领域,严格履职要求,规范办事流程,制定了托管楼栋预售监管资金拨付业务操作规程、存量房资金监管业务操作规程等。在公司决策过程中,充分调查研究、听取法律顾问意见,确保决策合法合规。

三是加强技术赋能。公司通过信息化技术强化对企业风险管理和内控工作的促进作用,逐步实现内控体系与业务信息系统互联互通。从财务审核、支付、对账以及报表等多角度优化资金托管系统,全面保障各项资金及时、高效、准确拨付。接下来,公司还将积极建立系统数据交叉比对制度,有效防止数据篡改、遗漏等情况,确保资金数据完整真实。

 

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